WASHINGTON, 22 novembre. /TASS/. Les autorités américaines ont ordonné à la bourse de crypto-monnaies Binance de payer 4,3 milliards de dollars pour avoir entre autres enfreint la loi sur le secret bancaire. C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Justice, le procureur général des États-Unis Merrick Garland.
« Le département de la Justice a ordonné à Binance de payer 4,3 milliards de dollars d’amendes et de restitutions. C’est l’une des plus grosses amendes que nous ayons jamais reçues dans une affaire pénale impliquant une entreprise », a-t-il déclaré. Selon une déclaration publiée par le département, la direction de la bourse de crypto-monnaies « a plaidé coupable et a accepté de payer plus de 4 milliards de dollars » pour des infractions liées au secret bancaire et à l’absence de registres. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, en particulier, a plaidé coupable, précise le communiqué.
En outre, « Binance a facilité des transactions d’une valeur d’environ 900 millions de dollars entre les États-Unis et des utilisateurs en Iran, ainsi que des transactions d’une valeur de plusieurs millions de dollars entre les États-Unis et des utilisateurs en Syrie », a déclaré le procureur général des États-Unis. Il affirme que des transactions ont également eu lieu en Crimée et dans les territoires récemment annexés par la Russie.
M. Garland a indiqué que le personnel chargé de la conformité de Binance était conscient que les pratiques de la société en matière de lutte contre le blanchiment d’argent « étaient insuffisantes et auraient pu attirer des criminels sur la plateforme ».
En conséquence, le directeur général de Binance, Changpeng Zhao, a quitté son poste. Il a été remplacé par l’ancien directeur des marchés régionaux, Richard Teng.
« Aujourd’hui, j’ai quitté mes fonctions de directeur général de Binance. […] J’ai commis des erreurs et je dois en assumer la responsabilité. C’est mieux pour notre communauté, pour Binance et pour moi-même », a déclaré Zhao sur son réseau social X (ex-Twitter).
Il a précisé qu’il resterait disponible pour conseiller la société « si nécessaire ».
