MOSCOU, 28 juin. /TASS/. Les autorités polonaises ont extradé l’ex-dirigeant de la plateforme russe de cryptomonnaie Wex, Dmitri Vassiliev, arrêté à Varsovie l’année dernière à la demande des États-Unis dans le cadre d’une affaire pénale pour fraude et blanchiment d’argent. Son avocat, Alexandre Sourjine, a expliqué à TASS que l’homme avait été remis aux autorités américaines dans le cadre du dossier pénal impliquant Alexandre Vinnik. Il a précisé que l’autorisation d’extradition avait été signée par le ministre polonais de la Justice.
Toujours selon l’avocat de Dmitri Vassiliev à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), son client risque jusqu’à 25 ans de prison aux États-Unis pour deux chefs d’accusation.
Dmitri Vassiliev avait déjà été interpellé en Pologne, mais expulsé vers le Kazakhstan. Par la suite, il a été arrêté en Italie, mais libéré en raison d’erreurs dans la demande officielle d’extradition. Ces arrestations ont été précédées de la disparition, sur la plateforme Wex, de presque 500 millions de dollars appartenant notamment à des investisseurs européens.
Wex a démarré ses activités en septembre 2017. Elle disposait d’informations concernant les clients de la plateforme de cryptomonnaie BTC-e qui a cessé ses activités la même année. Le fondateur de BTC-e, Alexandre Vinnik, avait été arrêté à la demande des États-Unis pour soupçon de blanchiment d’argent via la plateforme.
Alexandre Vinnik, arrêté en Grèce à la demande des États-Unis en 2017, est rentré en Russie le 13 février dernier dans le cadre d’un accord entre les deux pays. Washington l’accusait d’avoir blanchi de 4 à 9 milliards de dollars via BTC-e et avait obtenu son extradition en août 2022.
